İstanbul Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yasa dışı bahis ve para aklama suçlarından soruşturma başlattı. 39 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Çok sayıda şehirde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket temsilcileri hakkında yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama suçları çerçevesinde geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. 39 kişi gözaltına alınırken, birçok tutuklama gerçekleştirildi.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket temsilcileri hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ile Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesi kapsamında “suçtan gelir elde etme” suçları çerçevesinde bir soruşturma başlatıldı.
Soruşturma dahilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizlerinde; yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar vasıtasıyla sistemli bir şekilde finans sistemine kazandırıldığı, ardından birçok yerli ve yabancı şirket üzerinden aklandığı belirlendi.
Bu çerçevede yapılan ilk operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. İşlemler sonucunda 9 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Soruşturmanın genişletilmesiyle elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak çalışan bazı kişilerin; elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları tespit edildi. Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Bu bulguların ardından ikinci aşama operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da aynı anda gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri devam ederken, finansal ve dijital delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın finansal güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik yapıya girişinin önlenmesi ve örgütsel yapının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması amacıyla kapsamlı ve titizlikle devam ettiği belirtildi.