VEPARA'ya kara para soruşturması! 6 ilde eş zamanlı operasyonda 31 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirketin yöneticileri hakkında yasa dışı bahis oynatma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamalarıyla bir soruşturma başlattığını duyurdu. Bu kapsamda 6 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanun’a (spor karşılaşmaları üzerinden bahis oynatma) aykırılık ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama ile ilgili bir soruşturma açtı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve MASAK tarafından hazırlanan raporların gözden geçirilmesi ile yürütüldüğü belirtildi. Değerlendirmelerde, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirin, elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla finansal sisteme dahil edilerek, Türkiye içi ve Türkiye dışındaki birçok şirketle aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Soruşturmanın derinleşmesiyle, organizasyon içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT/IT) personeli ve proje yönetiminde çalışan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve forex gelirlerini elektronik para sistemleri, yazılım altyapıları ve finansal mekanizmalar kullanarak transfer ederek gizledikleri tespit edildi. Bu yollarla "para nakline aracılık etme" suçunun işlendiği sonucuna varıldı.

Bu bulgular çerçevesinde, örgüt yapısı içerisindeki operasyonel, idari ve teknik süreçlerden sorumlu olduğu belirlenen kişilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. İstanbul merkezli yürütülen operasyonlar, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'ya da yayıldı ve toplamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin adreslerinde, örgütteki rollerinin netleştirilmesi, finansal ve dijital kanıtların toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması için arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı ve işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Başsavcılık, soruşturmayı finansal güvenliğin sağlanması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleri ile ortaya çıkarılması amaçlarıyla kapsamlı ve titizlik içinde sürdürüyor.