İki şirkete kara para operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, ödeme kuruluşları üzerinden yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağlandığı ve elde edilen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden aktarılarak aklandığı iddia edildi.
MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporlarının da yer aldığı dosya kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, iki şirkete ise kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile yüzde 90 iştiraki PBM Tech Bilişim A.Ş.’nin yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladıkları ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettikleri iddia edildi.
7258 sayılı Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporları dosyaya girdi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslerde eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
halktv.com.tr’nin haberine göre, operasyonun ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
MASAK VE TCMB RAPORLARINDAKİ TESPİTLER
MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası incelemelerinde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve bu faaliyetlerin bilerek sürdürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Dosyaya giren tespitlerde, işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı; para hareketlerinin çok sayıda hesaptan yoğun şekilde yapıldığı ve işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği kaydedildi.
PARA AKIŞI NASIL İLERLEDİ?
MASAK raporlarına göre, Klon Ödeme Kuruluşu’nda oluştuğu öne sürülen suç gelirlerinin şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı; buradan da dosyada yer alan kişilerin kişisel hesaplarına kısa süre içinde transfer edildiği ve bu hesaplardan yüksek tutarda nakit çıkışı yapıldığı değerlendirildi.
Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.
