Sosyal medyada yatırım vurgunu! 115 milyon TL’lik dolandırıcılıkta 154 şüpheli
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde, sosyal medya üzerinden yatırım sözü vererek vatandaşları dolandırdığı belirlenen organize suç çetesine yönelik, 16 şehirde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Organize Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden "yatırım uzmanı" olarak kendini tanıtan organize bir suç ağı ortaya çıkarıldı. Zanlıların Instagram'da verdikleri reklamlar aracılığıyla yüksek kazanç teklifinde bulunarak, oluşturdukları sahte şirketler ve kripto para platformları üzerinden milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
Soruşturmada, zanlıların borsa işlemleri yapılıyormuş izlenimi verip insanların sermayesini kısa sürede beş katına çıkaracakları vaadinde bulundukları, mağdurlara "IN.Pro" adlı bir yatırım uygulaması yüklettikleri ve paraları sahte şirket hesapları üzerinden kripto paralara dönüştürerek izlerini gizledikleri anlaşıldı.
Yapılan araştırmalar sonucunda, yalnızca 5 kişinin toplamda 115 milyon 595 bin 965 TL'lik dolandırıcılığa maruz kaldığı tespit edildi. Teknik takip ve kripto analizleri, farklı kişilere karşı dolandırıcılık eylemlerinin aynı zanlılar tarafından gerçekleştirildiğini gösterdi.
Soruşturmanın bir parçası olarak; 50 sahte şirket ve bu organizasyonlarla bağlantılı 42 kişi, Para aklamaya aracılık ettiği ortaya çıkan 3 kuyumcu firma, Banka ve kripto hesaplarını kullandıran 45 şüpheli, TAPDK ve IP/PORT analizleriyle tanımlanan çeşitli zanlılar dahil olmak üzere toplam 154 zanlı belirlendi. Zanlılardan 44'ünün halihazırda cezaevinde olduğu açıklandı.
Organize edilen operasyonlar kapsamında; İstanbul öncelikli olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Muğla, Manisa, Trabzon ve 16 şehirde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Operasyonlar hakkında yapılan açıklamada, örgütün tamamen açığa çıkarılması, suçla elde edilen gelirlerin izlenmesi ve dijital-finansal kanıtların toplanması amacıyla soruşturmanın dikkatle ve çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
